Опасно управление счетами разных лиц с одного адреса

Центральный Банк РФ разработал проект Указаний о внесении изменений в Положение Банка России от 2 марта 2012 года № 375-П.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ)
У К А З А Н И Е
«___» __________ 2020 г. № ______-У
г. Москва
О внесении изменений в Положение Банка России от 2 марта 2012 года № 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»


Этим Указанием Центральный Банк вводит новые признаки, по которым любой банк может отказать в проведении банковских операций.
Опасны для управляющих организаций (да и не только для них) следующие признаки:

- Дистанционное управление с одной группы IPадресов или одного устройства (мобильного телефона, ноутбука и т. д.) операциями по счетам компаний, зарегистрированных в разных странах либо принадлежащих разным собственникам.

- Дистанционное управление с одной группы IPадресов или одного устройства (мобильного телефона, ноутбука и т. д.) операциями по нескольким (множеству) счетам, открытым на разных физических лиц, при отсутствии у кредитной организации информации о близком родстве таких физических лиц.